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CKYCA 자격증 프로그램은 은행, 보험 회사 및 투자 회사와 같은 금융 기관에서 일하는 AML 전문가뿐만 아니라 규제 기관 및 법 집행 기관에서 일하는 전문가들에게 이상적입니다. 또한 부동산, 게임 및 환전 업종과 같은 다른 산업에서 일하는 AML 전문가들에게도 이상적인 자격증입니다.
ACAMS CKYCA 인증은 AML 및 금융 범죄 예방 분야의 개인에게 귀중한 자산입니다. 그것은 전문가에게 금융 범죄와 효과적으로 싸우는 데 필요한 기술과 지식을 제공하며 전 세계적으로 인정됩니다. 시험은 엄격하고 광범위한 준비가 필요하지만 시험을 통과하는 것은 AML 및 금융 범죄 예방 직업에 대한 개인의 약속에 대한 증거입니다.
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ACAMS CKYCA 자격증 프로그램은 고객 인지, 위험 평가, 거래 모니터링, 수상한 활동 보고 및 규제 준수 등 AML 및 KYC 준수와 관련된 다양한 주제를 다룹니다. 이 프로그램은 전문가들이 돈세탁 활동을 예방하기 위해 일상적으로 적용할 수 있는 실용적인 지식과 기술을 제공하기 위해 디자인되었습니다.
최신 AML Certifications CKYCA 무료샘플문제 (Q78-Q83):
질문 # 78
A shell company or corporation is a company that, at the time of incorporation, has no significant? (SELECT 2)
- A. Employees.
- B. Operations.
- C. Funds.
- D. Assets.
정답：B,D
질문 # 79
For the second prong, the control prong, an organization must collect the identity of one person who exercises control over the company.
Which below are deemed acceptable? (SELECT 3)
- A. Managing Director.
- B. Chief AML Officer.
- C. Chief Operating Officer.
- D. Chief Executive Officer.
- E. Chief Compliance Officer.
정답：A,C,D
질문 # 80
The four step model is a model designed to?
- A. Improve the quality of your KYC Files.
- B. Improve the quality of your KYC Research.
- C. Improve the quality of your KYC Program.
- D. Improve the quality of the KYC Rule.
정답：B
질문 # 81
In automated screening, a "false positive" match is a match which:
- A. was not flagged by the screening tool.
- B. is generated by the screening tool and confirmed to be a hit.
- C. after review is found to be incorrect.
- D. during review is incorrectly dismissed as being a hit.
정답：C
설명：
In automated screening, a "false positive" occurs when the system flags a potential match to a sanctions list, PEP list, or adverse media, but upon manual review it is determined that the match is incorrect.
질문 # 82
What is the Primary European Union Money Laundering regulation?
- A. 2nd Anti-Money Laundering Directive.
- B. 3rd Anti-Money Laundering Directive
- C. 5th Anti-Money Laundering Directive.
- D. 5th Anti-Money Laundering Act.
- E. 4th Anti-Money Laundering Act.
정답：C
질문 # 83
......
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